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今年1月份以来,吕梁市公安机关根据公安部下发线索,精准研判、主动出击,成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙,立案侦办涉民资类诈骗案件46起,抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人),上网追逃12人,查明涉案金额2.4亿元,已冻结资金1.2亿余元博天娱乐官网,扣押现金540余万元、车辆5辆,冻结房产4套,扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前,该专案已通过公安部发起全国集群战役1起,其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。

目前,公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水,循线追踪查清资金走向,固定犯罪证据,依法冻结涉案资金、扣押涉案财物,确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透,梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道,下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。(完)

⛅(撰稿:祝翠韦)

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    • 童梁琬☃LV3六年级
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      中国东方航空集团有限公司2024夏季招聘🌤
      2024/07/13   来自黔南
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    • 📸张眉克LV3大学四年级
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      안밖으로 비어있는 의자【사진】♝
      2024/07/13   来自潮州
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    • 蓝娣菁🌱LV8幼儿园
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      用好试点,有序推进节能降碳⛹
      2024/07/13   来自宝鸡
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    • 鲁凤梅LV7大学三年级
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      美国高温持续 山火蔓延加州北部🌦
      2024/07/13   来自南京
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    • 施策珠➎🚡LV4大学三年级
      6楼
      让知识产权更好支撑创新发展(人民时评)🌉
      2024/07/13   来自乌海
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    • 阮伦月LV2大学四年级
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      牢记嘱托 构筑“三北”绿色长城🌞
      2024/07/13   来自肇东
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