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今年1月份以来,吕梁市公安机关根据公安部下发线索,精准研判、主动出击,成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙,立案侦办涉民资类诈骗案件46起,抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人),上网追逃12人,查明涉案金额2.4亿元,已冻结资金1.2亿余元,扣押现金540余万元、车辆5辆,冻结房产4套,扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前,该专案已通过公安部发起全国集群战役1起,其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。

目前,公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水365体育手机版app下载,循线追踪查清资金走向,固定犯罪证据,依法冻结涉案资金、扣押涉案财物,确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透,梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道365体育手机版app下载,下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。(完)

😍(撰稿:丁月萱)

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    • 封园宗🛷LV5六年级
      2楼
      中央广播电视总台许梦哲:让党旗更鲜艳🙄
      2024/07/13   来自萧山
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    • 🔊黎广叶LV4大学四年级
      3楼
      广西灵山:古村童年✛
      2024/07/13   来自滁州
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    • 云莺蓝☂LV0幼儿园
      4楼
      “打完友情炮,还能做朋友吗?”🚆
      2024/07/13   来自昆明
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    • 祝初山LV3大学三年级
      5楼
      如何看待2024年6月中国进出口总额36705.4亿,其中出口21871.3亿,增长10.7%?🐉
      2024/07/13   来自花都
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    • 邰丽澜🔞☆LV9大学三年级
      6楼
      “人民城市·这五年”杨浦实践案例征集启事✢
      2024/07/13   来自衡水
      8回复
    • 匡雨雯LV0大学四年级
      7楼
      监拍飞石落入客车砸中乘客 亲历者:石头比头还大 玻璃碴子全飞起来了➌
      2024/07/13   来自西安
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